A Secretaria da Economia, em colaboração com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), iniciou nesta quinta-feira (4/4) a Operação Zurich, visando identificar fraudes tributárias em empresas do setor de confecção de alto luxo.

As investigações foram iniciadas pela Gerência de Inteligência Fiscal e concentraram-se na identificação de fraudes, especialmente relacionadas ao uso irregular de terminais de cartão de crédito (POS) e à existência de “caixa 2”.

A OPERAÇÃO ZURICH A Operação Zurich marca o início de um novo esforço planejado pela Superintendência de Fiscalização Regionalizada, visando combater fraudes, principalmente em estabelecimentos varejistas, através do uso inadequado de POS.

Auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, em conjunto com a equipe do Apoio Fazendário e o Batalhão Militar Fazendário, além da DOT, realizaram a apreensão de diversos equipamentos e bancos de dados nas empresas-alvo, que passarão por auditorias para verificar possíveis irregularidades.

Na operação, serão cumpridos três mandados de busca e apreensão em Goiânia, envolvendo uma marca de grife de alcance nacional e os contadores da empresa.