A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), deflagrou nesta quarta-feira (19/02) a Operação Clave de Sol, visando desarticular um esquema de estelionato milionário contra uma empresa do ramo de instrumentos musicais em Goiânia.

A operação ocorreu simultaneamente em Fortaleza (CE), Poranga (CE), Porto Velho (RO) e João Pessoa (PB), com apoio das Polícias Civis do Ceará, Rondônia e Paraíba. No total, foram cumpridas 35 medidas judiciais, incluindo sete mandados de prisão, buscas e apreensões, além do sequestro de bens, direitos e valores no montante de R$ 1,147 milhão.

Esquema Fraudulento

De acordo com as investigações, os suspeitos falsificaram documentos dos representantes legais da empresa vítima e exploraram uma falha de segurança em uma instituição financeira para criar uma conta bancária falsa em nome da empresa. A partir disso, utilizaram a conta em uma plataforma de pagamentos para liquidar vendas feitas a crédito, desviando mais de R$ 1 milhão.

Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os valores depositados na conta falsa eram transferidos rapidamente para diversas outras contas, configurando um esquema de lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e garantir a responsabilização dos suspeitos.