A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis, deflagrou nesta terça-feira (9) a Operação Clã Financeiro, que teve como alvo uma associação criminosa suspeita de desviar recursos de uma empresa localizada em Goianápolis.

Segundo as investigações, a fraude era liderada por uma ex-funcionária da companhia. Ela alterava documentos de pagamento de fornecedores, inserindo chaves Pix de familiares e amigos. Assim, quando a empresa realizava os pagamentos automáticos, o dinheiro era direcionado para o grupo.

O esquema funcionou durante aproximadamente dois anos e causou um prejuízo próximo a R$ 1 milhão.

Prisão e sequestro de bens

Durante a operação, a ex-funcionária foi presa temporariamente. Também foram cumpridos mandados de busca em endereços ligados aos suspeitos, resultando na apreensão de celulares, três veículos e no bloqueio de valores em contas bancárias. A Justiça ainda determinou o sequestro de um imóvel pertencente ao grupo, como forma de ressarcimento à empresa vítima.

Desdobramentos

De acordo com a Polícia Civil, os parentes e amigos que cederam suas contas para receber os valores são investigados como participantes da associação criminosa. As apurações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e reunir provas que reforcem o inquérito.